Styremøte SLX Debian Labs 2009-08-28

Til stede: Rune Ertzgaard, Petter Reinhodltsen (referent), Knut Yrvin,
Jørgen Grønlund
Sted: USIT, UiO
Tid: 11:15-12:00


2009-08 Godkjenning av regnskapet for 2008. Herunder vurdering av
verdien i regnskapet for aksjer i Skolelinux Drift AS.

Forslag til regnskap ble godkjent og signert. Nedskrivingen av
aksjeverdiene til 0 ble akseptert og følges av en kommentar om
styrets vurdering i årsberetningen.

2009-09 Årsberetning for 2008.

Årsberetning ble utarbeidet og signert.

2009-10 Stiftelsestilsynet må få tilbakemelding

Styret utarbeidet et svar som Petter oversender revisor med kopi til
stiftelsestilsynet.

2009-11 Hvordan skal lånet til Skolelinux Drift AS håndteres.

Styret diskuterte saken, og ble enig om å akseptere at starten på
tilbakebetalingen flyttes til ny utrullingsdato. Det forutsettes at
dette skjer før jul 2009, og saken må tas opp i styret på nytt hvis
utrulling ikke er på plass innen den tid. Nedbetalingsperiodens
slutt flyttes tilsvarende et halvt år.

2009-12 Det er kommet forslag til tekst for tillegg til låneavtalen
med NUUG Foundation, om konvertering av 1 mill i lån til
donasjon.

Styret tar forslaget til etterretning.

2009-13 Eventuelt

Knut forteller at sluttrapport for FAD-prosjektet er levert for noen
uker siden.