Referat fra styremøte i SLX Debian Labs 2012-06-28 ================================================== http://www.linuxiskolen.no/slxdebianlabs/ Sted: Hjemme hos Petter og via Skype. Tid: 20:00 - 21:00 Til stede: Petter Reinholdtsen (referent), Knut Yrvin, Viggo Fedreheim, Rune Ertzgaard, Tor Ivar Nilsen, Jørgen Grønlund, Ingrid Yrvin. Forfall: Ingen 2012-01 Økonomistatus Petter gikk igjennom økonomistatus for stiftelsen. Vi har ca. 350k i verdier i stiftelsen, og større utgifter på regnskap og revisjon enn vi har inntekter. Det går med ca. 50k i året i regnskap og revisjon. Vi må også få på plass inntekter for å drive prosjektet videre. 2012-02 Status for Skolelinux Drift AS Petter orienterte om status. Det blir endringer i styret, der Jørgen går ut av sin varaplass, og Knut går inn. Selskapet har betalt litt ned på lånet, og startet på oppgradering til Squeeze hos kundene. Markedet er vanskelig. 2012-03 Status for FRiSK FRiSK-leder Knut presenterer status for foreningen FRiSK. * Det har vært tre utviklersamlinger i vår (nå ca. 15 stykker på samlinger). * Det er aktive studentgrupper. * Nytt prosjekt om "informatikk i skolen" der Tor Ivar er aktiv for å bedre IKT-bruken i skolen. * Planlegger tettere samarbeid med LibreOffice, Redpill Linpro og Freecode. * Har ikke brukt mye penger så langt. 2012-04 Godkjenning av regnskap og årsberetning Regnskap er godkjent av revisor og forslag til årberetning ligger vedlagt innkallingen. Petters forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: Det fremlagte regnskapet for 2011 og tilhørende årsberetning godkjennes. 2012-05 Fornying av styret for SLX Debian Labs Det er på tide med litt fornyelse i styret. Flere av dagens medlemmer har sagt de kunne tenke seg å fratre til fordel for nytt blod, og vi bør finne gode kandidater. Tor Ivar Nilsen, , er kontaktet av Knut og har sagt ja til styreplass. Petter har snakket med Arnt Ove Gregersen i FRiSK-styret som har takket nei av kapsitetshensyn. Knut har snakket med sin mor Ingrid Yrvin som har takket ja til styreplass. Viggo, Jørgen og Rune har alle sagt seg villig til å trekke seg, så vi må finne ut hvem som bør byttes ut. Vedtektene sier følgende om sammensetning: * Styret skal bestå av 3 til 5 medlemmer, og inntil 2 varamedlemmer, etter styrets nærmere beslutning. * The Nuug Foundation har rett til å utpeke minst halvparten av medlemmene, samt ett varamedlem. Foreningen Fri programvare i skolen har rett til å utpeke minst ett av medlemmene. Øvrige medlemmer utpekes av styret selv. Av medlemmene utpeker the Nuug Foundation styrets formann. Styremedlemmene tjenestegjør i 2 år. Styremedlemmene har rett til å fratre før tjenestetiden er utløpt. Den som har utpekt vedkommende utpeker i så tilfellet en ny person. Den som har utpekt et styremedlem kan for øvrig på et hvert tidspunkt avsette vedkommende og oppnevne en annen. Vi kan dermed redusere antall medlemmer uten å komme i konflikt med vedtektene. Petter mener styret bør bestå av et odde antall medlemmer, slik at voteringer som regel kan avgjøres uten styreleders dobbeltstemme. Ingrid og Tor Ivar presenterte seg og sin bakgrunn. Forslag til vedtak: Viggo og Jørgen trer tilbake fra styret, og takkes for god innsats. Tor Ivar Nilsen og Ingrid Yrvin velges som nye styremedlem. Signaturer Petter Reinholdtsen Rune Ertzgaard Knut Yrvin Jørgen Grønlund: Viggo Fedreheim Styret har hatt epostvotering som 2012-10-15 konkluderte følgende: 2012-06 Søknad om midler til "Fri programvare i skolen" for 2012 Saken ble diskutert og vedtatt på epostvotering 2012-10-15: Basert på søknad i RT-sak #6194 tildeler SLX Debian Labs kroner 55 000,- til foreningen Fri Programvare i skolen. Saken skulle egentlig tas med i neste styremøtereferat, men 2013-06-30 har det ennå ikke vært nytt styremøte. Tas dermed med som vedlegg i denne referatfilen. Signaturer: Petter Reinholdtsen Tor Ivar Nilsen, Knut Yrvin Ingrid Yrvin Rune Ertzgaard