Styremøte LiS Ulsrud videregående skole 04.09.03
Tilstede:
- Markus Gamenius
-
Mikael Snaprud (delvis)
-
Frode Jemtland
-
Ragnar Wisløff
-
- Invitert: Morten Ingebrigtsen
-
Agenda:
- Konstituering
-
Info fra tidligere styre inklusive økonomi
-
Deltagelse i Åpen kanal
-
Maddog Hall
-
Konstitusjon:
- Valg av medlemmer til å bekle de ulike posisjonene:
-
Leder er valgt på årsmøtet: Markus Gamenius
-
Sekretær: Vi spør Thomas Gramstad
-
Økonomiansvarlig: Vi spør Rune Nordbø
Skillingstad
-
Nestleder: Ragnar Wisløff
-
Enstemmig vedtatt.
-
Orientering fra Morten Ingebrigtsen:
- Det forrige styret hadde et halvt år med liten og et halvt
år med stor aktivitet.
-
Det ble laget et sett med rutiner for styrets arbeide, disse ligger
på nettstedet.
-
Styremøtene har foregått pr epost-utveksling, hele
prosessen har tatt ca to uker fra sakslisten ble satt til
stemmegiving.
-
Hvor formell skal man være? Det forrige styret tok en del
avgjørelser uten formelle vedtak i form av styrebehandling.
- Websidene kan fremdeles vedlikeholdes av Morten. Sidene ligger i
CVS og alle som har adgang kan bidra.
-
Perm med papir-post er overlatt til Markus. Thomas Gramstad er valgt
til sekretær, og har allerede håndteringen av postboksen
rent fysisk.
-
Det må sendes melding til Brønnøysund og
bankforbindelsen om endringer i styret for å gi nye personer
adgang til konto. Til Brønnøysund sendes egen blankett
som ble underskrevet på møtet.
-
Rutiner for økonomi: et regnskapsfirma fører regnskap
(ISM AS). Eivind har hatt adgang til nettbank og har foretatt
bevegelser på kontoen derfra. Han har samlet sammen bilag og
oversendt til ISM med jevne mellomrom.
-
Alle søknader som sendes i LiS sitt navn skal signeres av
styret. Dette er dokumentert på nettstedet i en av
styreprotokollene fra i fjor.
-
Maddog Hall:
- Datoen 1.10.03 disponerer vi ham, hvilket arrangement skal vi
sette i gang? Software-patenter i paneldiskusjon? Kan vi få
inn noen mer alment kjente? Jon Bing, Norman? Grete Faremo? Osv.
Noen må ta tak i dette og invitere de angjeldende personer.
- Er det andre forslag?
-
Åpen kanal:
- Skal vi være med? Det koster 4knok for 2003 og 2004.
Nedslagsfeltet er foreløpig akamedika, senere resten av
landet, inshallah.
-
Kan vi lage en dokumentar om prosjektet? Dette kan være typisk
en ting for Åpen kanal.
Diverse:
- Markus orienterte om samtale med Vidar Bakke i NUUGF. Hva skal
fordelingen mellom LiS og den nye stiftelsen være?
-
- Debian SLX (hvis det blir navnet på denne nye stiftelsen)
blir en del av Debian-prosjektet.
-
- Morten var med på et møte i våres der saken
ble diskutert. Primærårsaken for opprettelsen av den
nye stiftelsen er at NUUGF ønsker mer kontroll over hvordan
ressursene benyttes. Styret i LiS sa den gangen at LiS ikke hadde
kapasitet til å opprette en troverdig organisasjon slik UFD
forlanger for at de skal kunne gi penger til Skolelinuxprosjektet.
Fire personer vil bli delvis eller helt lønnet av denne nye
stiftelsen.
-
- Enighet i styret om at LiS på alle mulige måter vil
støtte opp om dette initiativet.
-
- Skal LiS også bidra med midler til utviklersamlinger.
-
- Mikael har vært i kontakt med Forskningsrådet som
kan tenkes å kunne bidra med midler.
-
Utviklersamlinger:
- Formål: aksellerere versjon 1, bugsquash
-
Hvem skal være med? Hvem skal få betaling? Hvilken
finansiering?
-
Hvordan skal de som deltar jobbe – dvs skal det stilles krav
til resultater evt hva folk skal jobbe med?
-
Hvor skal samlingen være?
-
Kan ha en løsning der folk kan melde seg på med bugs de
skal løse.
-
LiS organiserer den neste samlingen, i motsetning til tidligere da
LiS delvis finansierte, men ikke organiserte.
-
Finne tid og sted. Ulsrud om et par uker? Styret avgjør dette
i løpet av kort tid
Mediahenvendelser:
Dersom der kommer henvendelser fra media, skal disse henvises til
styreleder.